Conociendo qué es Fincen

Cada vez más usuarios buscan ir conociendo qué es Fincen, por una premura que llamaríamos obligatoria, se tenga o esté en trámites o planes, negocios en los Estados Unidos.

2024 será un año de estabilización en el área empresarial y comercial estadounidense, en especial para con aquellas personas que dentro o fuera de sus fronteras abren una LLC; y ello comenzará analizando a cada negocio para identificar lo lícito o ilícito que éste pueda ser.

Ello nos da pie para este sucinto artículo sobre el Fincen, de interés total en esta nueva etapa de legalidad comercial en USA.

 

INDICE

Conociendo qué es Fincen

Es un apéndice del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de la recopilación y análisis de toda la información pertinente sobre transacciones financieras, con el fin de combatir el lavado de dinero del narcotráfico o minería ilegal y/o el financiamiento por parte de entes identificados como terroristas, incluyendo cualquier otro tipo de delito financiero nacional e internacional.

Conociendo qué es Fincen (Financial Crimes Enforcement Network) interpretamos que es la red de control de delitos financieros, con carácter vinculante y que busca profundizar más su accionar, en especial en la vigilancia de las LLC que se han ampliado gracias a las políticas federales y estadales en USA, pero que sin supervisión, podrían hacer vulnerable logística, financiera, militar, política y socialmente a esa nación.

Su rango le permite ser la unidad de inteligencia financiera de EE.UU. y estar asociada a las demás agencias de seguridad estadounidenses, además de ser parte del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, al cual están afiliados 147 países en pro del combate del financiamiento para el accionar ilícito.

Conociendo qué es Fincen

Conociendo qué es Fincen: Valor Integral

Mientras más vamos conociendo qué es Fincen, comprendemos que son un órgano judicial de amplia trayectoria al cual se le aumentará su espectro de accionar (ejemplo, LLC desde el extranjero) y su nómina de acción, para cubrir a detalle la depuración con respecto al financiamiento de sociedades y particulares que han abierto o abrirán negocios en Estados Unidos.

 De esta manera, ya desde 2024 aplicará la fecha normativa para que los dueños de LLC recaben la información pertinente para declarar y comprobar su situación financiera de forma voluntaria. Esto no implica que el Fincen esté en espera de la fecha. Su accionar ha sido indetenible en muchas áreas, incluso negocios, pero ahora amplía su espectro a los negocios sin sede física, pero sí virtual.

Se espera que éste aumento en la vigilancia y fiscalización a las LLC, podrán ayudar a salvaguardar al sistema financiero estadounidense y de sus aliados, del uso ilícito de sus potestades o funciones para enmascarar a personas, grupos o gobiernos con accionares oscuros.

Además, lograrán combatir el lavado de dinero y de esta manera, promover aún más a la seguridad nacional, la cual como sabemos, entró en una fase proteccionista y nacionalista luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y que ya es un modo de defensa natural del gigante americano.

 

Sugerencia a quienes están conociendo qué es Fincen

Contacten con aquellas personas que les han de gerenciar o ya tramitan su LLC y busquen ir conociendo qué es Fincen y cumplir sus normas, ya que no existirá excepción ni será un castigo aplicable nada más en tierra estadounidense, ya que sus tratados con 147 países hacen punibles por igual dichos delitos.

Ustedes, que nada deben, nada temen; sólo hay que demostrar su pulcritud en los comercios, para que así su nombre jamás quede en lista de sospecha, lo que les permitirá seguir haciendo transacciones en divisas con personas e/o instituciones financieras, estar al corriente con los impuestos y demás órganos de seguridad y tener una hoja intachable con el resto del sector comercial e instituciones financieras.